Суд погодив запит Нацполіції до правоохоронців Монако у справі Тарпана і Шишовської

 Слідчі Нацполіції в рамках розслідування “справи Тарпана” за фактом розкрадання понад 300 млн грн на “Глибоководному випуску” ще у 2018 році ініціювали направлення міжнародно-правового доручення до Князівства Монако. Його метою було дослідження іноземних банківських рахунків та транзакцій підозрюваного Руслана Тарпана та його колишньої Оксани Шишовської. Судді задовольнили відповідне клопотання слідчих, передає УНН із посиланням на текст судової ухвали Київського районного суду Одеси.  джерело

“Зокрема, у слідства виникла потреба в отриманні від компетентних органів ОСОБА_10 міжнародної правової допомоги щодо отримання тимчасового доступу до „Compagnie Monegasque De Banque“, яка за даними слідства, розташована за адресою: 98000, Monaco, 23 avenue de la Costa оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 619917 „Taisia 22“, № 619933 „Tarpan Ruslan“, № 619913 „Heritage SCI“, № 629900 „Pentagone SCI“, № 620044 „SHYSHOVSKA Oksana“ для ОСОБА_3 (Руслан Тарпан, — ред) ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11, (Оксана Шишовська, — ред.) ІНФОРМАЦІЯ_5, а саме: заяв та договорів на відкриття та обслуговування вказаних рахунків, картки із зразками підписів, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень (довіреностей) на право вчинення юридичних дій, оригіналів доручень на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, контрактів, укладених вказаними особами, а також відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому носії по вищевказаних рахунках із вказівкою дати та суми платежів, зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 20.04.2010 по 09.04.2017”, — йдеться в ухвалі.

В судовому засіданні вказане клопотання слідчих нацполіції були підтримано прокурором.

“Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню”, — резюмується в судовому документі.

До теми

У період з 20.04.2010 по 09.04.2017 рік на іноземні рахунки Тарпана і Шишовської № 619917 “Taisia 22”, № 619933 “Tarpan Ruslan”, № 619913 “Heritage SCI”, № 629900 “Pentagone SCI”, № 620044 “SHYSHOVSKA Oksana”, відкритих у “Compagnie Monegasque De Banque”, надійшло 7 754 875, 85 Євро та 3 391 573 доларів США.

Однак подружжя всі ці роки “приховувало” іноземні доходи і не платило з них жодних податків.

Правоохоронці Монако, своєю чергою, підозрюють Тарпана і Шишовську у відмиванні незаконно здобутих коштів через банки Франції. І в рамках відповідного провадження арештували нерухоме майно подружжя, а до Шишовської прокурор застосував міру запобіжного заходу у вигляді застави.

Що далі

Про результати направлення до Монако міжнародно-правових запитів, редакція УНН поцікавилася в Офісу генерального прокурора і НАБУ та очікує відповідей на інформаційні запити.

Нагадаємо

Прокурори вимагають арешту Тарпана. Крім того, він вже оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол. У ВР прогнозують, що Україна скерує запит на його екстрадицію з ОАЕ найближчим часом.

А експерти кажуть, що ця справа має всі шанси стати першим успішним прикладом спільної діяльності урядів України та Еміратів з розшуку та затримання міжнародних злочинців.

Угоду про таке співробітництво між нашими країнами було підписано поточного року.